会议回顾总结了学校内部控制建设前期已开展工作情况，对下阶段开展内部控制建设第三阶段工作做了部署。
根据《南京邮电大学内部控制建设实施方案》（校发〔2017〕24号），我校内部控制建设工作目前已完成“学习宣传贯彻，制定实施方案”“梳理业务流程，开展风险评估”等阶段的工作。各相关部门已根据相关文件规定，针对学校预决算业务、资金管理业务、资产管理业务、采购业务、工程项目管理、合同管理、所属法人单位管理、信息化管理等方面工作，对权责分离、岗位设置以及业务流程中的关键风险控制点进行排查，发现并记录了内部控制的薄弱环节及可能存在的风险，学校内部控制建设工作小组已将各部门排查出的风险点进行汇总，初步形成了学校内部控制风险点清单。下阶段开展第三阶段 “优化业务流程，完善相关制度”工作。该阶段主要工作任务为：根据梳理排查阶段所形成的风险点清单，组织相关部门负责人和专家对重点业务、重大风险控制点进行研讨，再次梳理控制流程，鉴别关键控制环节，按照内控规范要求，结合内控标准业务流程和现行各项内控制度，针对内部控制缺陷和可能发生的风险，制定整改方案。相关部门按照整改方案，改进控制方法和手段，重新设置存在风险的业务流程，修订相关制度文件，初步形成学校的内部控制制度体系。
会上财务处张进处长、王向华副处长分别对第三阶段的工作内容以及具体工作要求做了介绍。
周南平副校长要求，各部门要进一步提高对内部控制建设重要性的认识，部门一把手应亲力亲为，认真落实各项工作要求，本着务求实效的原则，根据学校实际情况做好内部控制建设工作。
